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星力捕鱼:有效去除犯罪分子设立空壳公司和交易账户的“画皮”

时间:2020/11/12 10:07:47   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:目前,跨境网络赌博与网络“黑灰色产品”交织在一起,隐蔽性和固执性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、租赁、出借账户的法律责任和危害,无意中成为跨境赌博等黑道行业犯罪分子转移资金的共犯。今年6月,广西北海公安局成功破获了一个庞大的跨境犯罪团伙,该团伙利用运营子平台为跨境赌博等非法活动转移资金。涉案资金超过300亿元。在本...
目前,跨境网络赌博与网络“黑灰色产品”交织在一起,隐蔽性和固执性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、租赁、出借账户的法律责任和危害,无意中成为跨境赌博等黑道行业犯罪分子转移资金的共犯。

今年6月,广西北海公安局成功破获了一个庞大的跨境犯罪团伙,该团伙利用运营子平台为跨境赌博等非法活动转移资金。涉案资金超过300亿元。在本案中,犯罪分子利用已购买的公众账号、银行卡、支付二维码等具有收付转账功能的实名制账户转移违法资金。

截至7月22日,北海警方已抓获犯罪嫌疑人90人,查获银行卡770张,工商营业执照和企业账户等47套物品,冻结2400个银行账户和支付账户。

据专家们说,在某些情况下,犯罪团伙利用批量购买空壳公司的营业执照,法人身份,银行卡,手机号码等信息,申请开设公司账户付款界面,然后应用接口博彩赌博网站或应用程序收集付款赌博资本。

为此,组织实施公众账户专项治理,严格审查公众账户开立,通过智能风控系统加强账户管理。中国工商银行保卫部总经理郭春业表示。充分发挥金融技术和大数据优势,更有效去除犯罪分子设立空壳公司和交易账户的“画皮”。

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